ビットコインの詐欺が後を絶ちません。
ネット上で完結しますし、だれがやっているのかわからない、実体の確認のしようもないということで、詐欺にはもってこいのシステムとなっています。
数日前のニュースで米国証券取引委員会がビットコイン詐欺を摘発したという記事がありました。
ビットコイン詐欺で1800万ドル儲けた男 米証券取引委員会が摘発
一部引用。
「自ら立ち上げたSECに承認を受けていないブローカー・ディーラー企業を通して荒稼ぎしていたというが、中国、サイプレス、モーリシャス、モナコなど40カ国の銀行口座に、少なくとも1800万ドル（約20億2230万円）を隠していたという。
■ビットコインやコワーキング・スペースの架空ベンチャーで大儲け
この男はレンウィック・ハッドゥという48歳のニューヨーク在住の英国人で、2014年の渡米早々、イン・クラウドという無認可のブローカー・ディーラー企業を設立。「複数の架空事業を通して投資家から巨額の資金を集めていた」と、ファイナンス・タイムズ紙は報じている 。
SECの発表では「ビットコイン・ストア」と「バー・ワークス」という法人名の元、架空のビットコイン・プラットフォームの運営やコワーキング・スペースの権利を販売していた。
ハッドゥは「経験豊富なシニア・エクゼクティブが経営に携わっている」「年間総売上高数百万ドル（数億円）」などという謳い文句で投資家を惹きつけていた。しかし2015年のビットコイン・ストアの銀行口座を調査したところ受入移送が25万ドル（約2809万円）にも満たないなど、完全な詐欺行為であったことが確認されている。
また古いレストランやバーをコワーキング・スペースとして活用するというベンチャー事業のリース権を販売していた「バー・ワークス」では、「年間リターン率15%を保証する」と吹聴していたが、これも勿論出まかせだった。
現時点では中国の投資家27人が、ポンジ・スキームとして「バー・ワークス」を相手に300万ドル（約3億3705万円）の返金を求めているほか、フロリダの投資家グループからも同様の訴えが出されている（ガーディアン紙より ）。またある女性投資家は、3800万ドル（約4億 2693万円）もの大金をつぎ込んでいたという。」
相手が分かりにくいので、だまされたとしても対処しにくいのですが、この例にある通り、少なくとも米国証券取引委員会に報告はできるようです。
少し知らせべてみましたが、以下のサイトで受付をしています。だまされてしまった人は報告だけでもしてみるのはいかがでょう?